Антикоррупционный комплаенс
Финансовый контроль
Консалтинг
Закон Украины "О противодействии коррупции" требует от субъектов декларирования:
подавать годовую декларацию, декларацию перед и после увольнения, декларацию кандидата на должность;
уведомлять Национальное агентство по противодействию коррупции про открытие валютного счета в учереждении банка-нерезидента;
подавать уведомление о существенных изменения в имущественном состоянии в случае получения дохода, приобритения имущества, расходов.
Форма декларации имеет 18 разделов, требования к заполнению которых определены Законом Украины "О противодействии коррупции", решениях, приказах и разъяснениях НАПК.
С CREDENCE PARTNERS LAW FIRM Вы сохраняете свое время, спокойствие и репутацию, ведь заполняете декларацию правильно и своевременно, успешно проходите полную и специальную проверку деклараций.
Проверка декларации
Для своих клиентов CREDENCE PARTNERS LAW FIRM проводит проверку декларации лица, уполномоченного на виполнения функций государства или местного самоуправления, во время которой ведомости декларации проверяются с государственными реестрами.
Это позволяет удостоверится в отсутсвии рисков преследования со стороны Национального агентсва по предотвращению коррупции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Национальной полиции Украины, Государственного бюро розследований, прокуратуры.
Сопровождение полной проверки деклараций НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит полные проверки электронных деклараций, что предполагает установление достоверности задекларированных ведомостей, точности оценки задекларированных активов, проверку на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения или необоснованности активов.
Такие проверки проводятся в определенных Законом Украины "О противодействии коррупции" случаях с применением автоматизированного распределения обязанностей и отбора деклараций на основе оценки рисков.
Адвокатское объединение "КРИДЕНС ПАРТНЕРС" обеспечивает соблюдение интересов клиента в ходе такой проверки.
Защита в делах о нарушении требований финансового контроля
Действующее законодательство предполагает криминальную и административную ответственность за нарушение требований финансового контроля: неподача и несвоевременная подача декларации, указание заведомо недостоверных ведомостей, незаконное обогащение.
Адвокаты CREDENCE PARTNERS LAW FIRM осуществляют защиту клиентов в этой категории дел.
-
+38 (095) 007-45-90
-
stepanovst@gmail.com
- Адвокат, эксперт научно-практического совета при Раде адвокатов Киевской области, преподаватель Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Руководитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК (2018-2020)
- Автор онлайн курсов #Конфлікт інтересів: треба знати!, #ДекларуйДоброЧесно!
- Разаботчик нормативных актов в сфере антикоррупционного комплаенса
-
+38 (063) 433-77-59
-
ir.ol.most@gmail.com
- Адвокат, Заслуженный юрист Украины, преподаватель Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Автор онлайн курсов #Конфлікт інтересів: треба знати!, #Конфлікт інтересів: від теорії до практики
- Разработчик нормативных актов в сферах антикоррупционной политики, уголовного процесса, уголовной и административной ответственности, исполнительного производства
- Государственный служащий 5 ранга
- Руководитель Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений НАПК (2016 – 2019)
- Руководитель отдела нормативно-методического обеспечения Департамента государственной исполнительной службы Минюста (2015-2016)
- Руководитель отдела взаимодействия с Государственной исполнительной службой Украины Минюста (2011-2015)
- Руководитель отдела по вопросам уголовного и процессуального права Минюста (2008-2011)
-
+38 (050) 356-03-94
-
yuliya.shevchenko9@gmail.com
- Адвокат, государственный служащий 5 ранга, руководитель отдела проведения полных проверок - заместитель руководителя Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК (2018-2020)
- Завершила более 1000 полных проверок е-деклараций. Автор разъяснений и нормативно-правовых актов в сфере предотвращения коррупции
- Имеет значительный опыт представительства в судах и работы в Государственной исполнительной службе и Министерстве юстиции Украины