Криптовалюта в декларациях чиновников

Тонкости декларирования и проверки криптовалюты

Руководитель, старший партнер

+38 (050) 356-03-94
yuliya.shevchenko9@gmail.com
Руководитель КРИДЕНС ПАРТНЕРС, старший партнер, адвокат.
Специализируется на защите и представительстве интересов в уголовных, гражданских, административных производствах по антикоррупционному законодательству (представление деклараций, недостоверное декларирование, необоснованность активов, незаконное обогащение и т.п.).
Работала на руководящих должностях в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (отдел проведения полных проверок деклараций, отдел соблюдения законодательств о конфликте интересов). Имеет опыт работы в Министерстве юстиции, Государственной исполнительной службе.

В контексте развития финансовой прозрачности и борьбы с коррупцией появление криптовалюты как задекларированного актива среди государственных служащих вызвало смесь интереса и пристального внимания. Юлия Шевченко, старший партнер CREDENCE PARTNERS, делится своими экспертными мыслями о причинах роста количества упоминаний о криптовалюте в декларациях и последствий для государственных служащих.

По мнению Шевченко, рост количества чиновников, декларирующих криптовалюту, - это не просто попытка скрыть или отмыть активы. "Этот всплеск, - объясняет Шевченко, - можно объяснить более широким принятием и институционализацией криптовалюты в Украине. Требование по ее декларированию является логичным шагом к прозрачности". Шевченко также указывает на усиление возможностей правоохранительных и антикоррупционных органов в отслеживании таких активов, подчеркивая, что этот рост является признаком растущей регуляторной зрелости, а не уклонения от уплаты налогов.

Для чиновников, уличенных в недекларировании криптовалюты, последствия серьезны - от уголовной ответственности в зависимости от стоимости скрытых активов до внесения в Реестр коррупционеров. Это подчеркивает серьезность, с которой относятся к таким декларациям, и их проверке.

Криптовалюта и финансовый мониторинг: Палка в двух концах

Хотя некоторые могут предположить, что декларирование криптовалюты может быть лазейкой для чиновников, чтобы обойти финансовый мониторинг в банках и проверку источников происхождения средств, Шевченко проливает свет на строгий процесс проверки, который следует за декларированием. "Декларируя криптовалюту, чиновник должен быть готов предоставить документальные доказательства, подтверждающие данные, указанные в декларации", - отмечает она. Этот процесс предусматривает проверку со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и правоохранительных органов, чтобы выяснить законность приобретения актива и легитимность источников его происхождения.

Шевченко предупреждает, что даже если начальные объяснения источников происхождения средств могут временно удовлетворить контролирующие органы, это не освобождает лиц от дальнейших расследований со стороны антикоррупционных органов. Происхождение средств и их легитимность остаются в центре внимания этих расследований, что подчеркивает важность тщательной и прозрачной практики декларирования.

Советы государственным служащим, владеющим криптовалютой

Государственным служащим, которые являются владельцами криптовалют, Шевченко советует ответственно подходить к декларированию. "Важно не только точно задекларировать эти активы, но и понимать, что первичная проверка источников происхождения средств - это только начало. Дальнейшие проверки антикоррупционной инфраструктуры будут углубляться в источники этих средств, что остается ключевой сферой внимания".

Выводы Шевченко подчеркивают сложность и необходимость прозрачного декларирования криптовалют государственными служащими. Это свидетельство приверженности Украины борьбе с коррупцией и созданию атмосферы доверия и добропорядочности на государственной службе. Благодаря добросовестному декларированию и соблюдению регуляторных требований чиновники могут ориентироваться в тонкостях владения криптовалютой, соблюдая при этом принципы прозрачности и подотчетности.

Services Tailored for Excellence

Свяжитесь с нами

Юлия Шевченко