Криптовалюта у деклараціях посадовців

Тонкощі декларування та перевірки криптовалюти.

Керівник, старший партнер

+38 (050) 356-03-94
yuliya.shevchenko9@gmail.com
Керівник КРІДЕНС ПАРТНЕРС, старший партнер, адвокат.
Спеціалізується на захисті та представництві інтересів в кримінальних, цивільних, адміністративних провадженнях з питань антикорупційного законодавства (подання декларацій, недостовірне декларування, необґрунтованість активів, незаконне збагачення тощо).
Працювала на керівних посадах в Національному агентстві з питань запобігання корупції (відділ проведення повних перевірок декларацій, відділ дотримання законодавств про конфлікт інтересів). Має досвід роботи в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі.

У контексті розвитку фінансової прозорості та боротьби з корупцією поява криптовалюти як задекларованого активу серед державних службовців викликала суміш цікавості та прискіпливої уваги. Юлія Шевченко, старший партнер CREDENCE PARTNERS, ділиться своїми експертними думками щодо причин зростання кількості згадок про криптовалюту в деклараціях та наслідків для державних службовців.

На думку Шевченко, зростання кількості чиновників, які декларують криптовалюту, - це не просто спроба приховати або відмити активи. "Цей сплеск, - пояснює Шевченко, - можна пояснити більш широким прийняттям та інституціоналізацією криптовалюти в Україні. Вимога щодо її декларування є логічним кроком до прозорості". Шевченко також вказує на посилення можливостей правоохоронних та антикорупційних органів у відстеженні таких активів, підкреслюючи, що це зростання є ознакою зростаючої регуляторної зрілості, а не ухилення від сплати податків.

Для чиновників, викритих у недекларуванні криптовалюти, наслідки є серйозними - від кримінальної відповідальності залежно від вартості прихованих активів до внесення до Реєстру корупціонерів. Це підкреслює серйозність, з якою ставляться до таких декларацій, і їх суворі перевірки.

Криптовалюта та фінансовий моніторинг: Палиця з двома кінцями

Хоча дехто може припустити, що декларування криптовалюти може бути лазівкою для чиновників, щоб обійти фінансовий моніторинг у банках і перевірку джерел походження коштів, Шевченко проливає світло на суворий процес перевірки, який слідує за декларуванням. "Декларуючи криптовалюту, чиновник повинен бути готовий надати документальні докази, що підтверджують дані, вказані в декларації", - зазначає вона. Цей процес передбачає перевірку з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та правоохоронних органів, щоб з'ясувати законність придбання активу та легітимність джерел його походження.

Шевченко попереджає, що навіть якщо початкові пояснення джерел походження коштів можуть тимчасово задовольнити контролюючі органи, це не звільняє осіб від подальших розслідувань з боку антикорупційних органів. Походження коштів та їх легітимність залишаються в центрі уваги цих розслідувань, що підкреслює важливість ретельної та прозорої практики декларування.

Поради державним службовцям, які володіють криптовалютою

Державним службовцям, які є власниками криптовалют, Шевченко радить відповідально підходити до декларування. "Важливо не лише точно задекларувати ці активи, але й розуміти, що первинна перевірка джерел походження коштів - це лише початок. Подальші перевірки антикорупційної інфраструктури заглиблюватимуться у джерела цих коштів, що залишається ключовою сферою уваги".

Висновки Шевченко підкреслюють складність і необхідність прозорого декларування криптовалют державними службовцями. Це свідчення відданості України боротьбі з корупцією та створенню атмосфери довіри і доброчесності на державній службі. Завдяки сумлінному декларуванню та дотриманню регуляторних вимог чиновники можуть орієнтуватися в тонкощах володіння криптовалютою, дотримуючись при цьому принципів прозорості та підзвітності.

Services Tailored for Excellence

Зв'яжіться з нами

Юлія Шевченко